Toute entreprise a à sa tête un conseil chargé d’administrer avec efficience ses affaires, en conformité avec la législation applicable à ses activités et ses orientations stratégiques.

Le Conseil d’administration approuve :

  • le plan stratégique, les états financiers, le rapport annuel et le budget ;
  • la nomination des dirigeants, à l’exception du président-directeur général ;
  • les politiques sur la rémunération et les conditions de travail des employés et des dirigeants ;
  • les principaux projets d’investissement de la société dans les domaines de la production, du transport et de la distribution d’électricité ainsi que les dossiers importants soumis à la Régie de l’énergie.

Le conseil évalue également la performance de l’entreprise ainsi que l’intégrité de ses contrôles internes, de ses contrôles de divulgation de l’information et de ses systèmes d’information.

Le président du Conseil : un rôle essentiel

Le président du Conseil d’administration est un administrateur qui agit comme intermédiaire entre le conseil d’administration et l’équipe de direction. Il est responsable :

  • de présider les séances du Conseil ;
  • d’assurer le bon fonctionnement du Conseil et de ses comités ;
  • d’évaluer la performance du Conseil et de s’acquitter de toute autre fonction que peut lui confier ce dernier ;
  • de répondre des décisions de la Société auprès du ministre.

C’est le gouvernement du Québec qui nomme le président du conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans qui peut être renouvelé deux fois à ce titre, consécutivement ou non.

Composition du Conseil d’administration

Les autres membres du Conseil d’administration sont également nommés par le gouvernement du Québec qui tient compte du profil de compétence et d’expérience que le Conseil a adopté et lui a remis. Leur mandat est d’au plus quatre ans et peut être renouvelé deux fois à ce titre, consécutivement ou non.

Profils de compétence et d’expérience des membres du conseil d’administration [PDF 22 Ko]

La Loi sur Hydro-Québec fixe à 17 le nombre de membres du conseil d’administration, y compris le président du conseil et le président-directeur général. De ce nombre, 14 siègent actuellement à titre d’administrateurs indépendants ; ils n’ont pas de relations ni d’intérêts directs ou indirects, de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de leurs décisions eu égard aux intérêts d’Hydro-Québec.

Dès leur entrée en fonction, les nouveaux membres du conseil reçoivent une formation sur la nature et le contexte commercial des principales activités d’Hydro-Québec ainsi que sur les notions de base en électricité. Tout au long de leurs mandats, les administrateurs participent périodiquement à des formations sur différents sujets pertinents aux activités de l’entreprise ou concernant leurs devoirs et fonctions.

Jacynthe Côté
Présidente du conseil d’administration, Hydro-Québec

Statut : Administratrice indépendante

Biographie à venir.

Éric Martel
Président directeur-général, Hydro-Québec

Statut : Administrateur non indépendant
Nomination initiale : 6 juillet 2015
Échéance : 6 juillet  2020

Éric Martel est titulaire d’un baccalauréat en génie électrique de l’Université Laval et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Avant de se joindre à Hydro-Québec en juillet 2015, il a occupé plusieurs postes de direction chez Bombardier entre 2002 et 2015, dont ceux de présidents de la division Avions d’affaires et président de la division Service à la clientèle. M. Martel a aussi travaillé pour plusieurs multinationales de renom telles que Pratt & Whitney, Rolls Royce, Procter & Gamble et Kraft Foods. Il siège au conseil du Partenariat mondiale pour l’électricité durable. Il est très actif auprès de Centraide du Grand Montréal depuis la fin des années 1990.

Geneviève Bich
Vice-présidente, Ressources humaines, Metro inc.

Statut : Administratrice indépendante
Nomination initiale : 9 septembre  2015
Échéance : 9 septembre 2019

Anik Brochu
Directrice – Projets spéciaux, Groupe T.A.P.

Statut : Administratrice indépendante
Nomination initiale : 13 septembre 2006
Renouvellements : 30 novembre 2011 et 6 juillet 2016
Échéance : 6 juillet 2020

Geneviève Brouillette
Vice-présidente, Finances et contrôleur corporatif, Keurig Green Mountain, Inc.

Statut : Administratrice indépendante
Nomination initiale : 12 juillet 2017
Échéance : 16 décembre 2018

Carl Cassista
Administrateur de sociétés

Statut : Administrateur indépendant
Nomination initiale : 26 septembre 2007
Renouvellements : 30 novembre 2011 et 17 décembre 2014
Échéance : 17 décembre 2018

Anne-Marie Croteau
Doyenne, École de gestion John-Molson, Université Concordia

Statut : Administratrice indépendante
Nomination initiale : 6 juillet 2016
Échéance : 6 juillet 2020

Laurent Ferreira
Vice-président exécutif et Cochef, Marchés financiers, Banque Nationale – Marchés Financiers

Statut : Administrateur indépendant
Nomination initiale : 17 décembre 2014
Échéance : 17 décembre 2018

Hélène V. Gagnon
Vice-présidente – Affaires publiques et communications mondiales, CAE

Statut : Administratrice indépendante
Nomination initiale : 22 avril 2015
Échéance : 22 avril 2019

Suzanne Gouin
Administratrice de sociétés

Statut : Administratrice indépendante
Nomination initiale : 26 septembre 2007
Renouvellements : 30 novembre 2011 et 6 juillet 2016
Échéance : 6 juillet 2020

François Lafortune
Fondateur et président-directeur général, Commandité Entreprises Diagram inc.

Statut : Administrateur indépendant
Nomination initiale : 12 juillet 2017
Échéance : 12 juillet  2021

Yvon Marcoux
Administrateur de sociétés

Statut : Administrateur indépendant
Nomination initiale : 17 décembre 2014
Échéance : 17 décembre  2018

Marie-Josée Morency
Administratrice de sociétés

Statut : Administratrice indépendante
Nomination initiale : 6 juillet 2016
Échéance : 6 juillet 2020

Dominique Savoie
Sous-ministre, ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Statut : Administratrice non indépendante
Nomination initiale : 21 mars 2018
Échéance : 11 juillet 2021

Paul Stinis
Premier vice-président et trésorier, BCE inc.

Statut : Administrateur indépendant
Nomination initiale : 22 avril 2015
Renouvellement : 6 juillet 2016
Échéance : 6 juillet 2020

Des comités pour épauler le Conseil d’administration :

La Loi sur Hydro-Québec exige que le Conseil d’administration mette en œuvre les trois comités suivants : le Comité de gouvernance et d’éthique, le Comité de vérification et le Comité des ressources humaines. Outre ces comités obligatoires, le conseil d’administration peut également constituer tout autre comité qu’il juge nécessaire pour étudier une question particulière ou faciliter le bon fonctionnement de la Société. Ces comités rendent compte de leurs travaux au Conseil d’administration et lui font part de leurs avis et recommandations.

Comité de gouvernance et d’éthique

  • Laurent Ferreira
  • Yvon Marcoux
  • Paul Stinis

Le président directeur-général assiste aux réunions du Comité à titre d’invité.

Le Comité de gouvernance et d’éthique est composé uniquement d’administrateurs indépendants. Il a notamment pour mandat de définir :

  • des règles de gouvernance
  • un code d’éthique applicable entre autres aux membres du Conseil ;
  • des profils de compétence et d’expérience pour la nomination des membres du Conseil ;
  • les critères d’évaluation des membres du Conseil ;
  • les critères d’évaluation du fonctionnement du Conseil en vue de son évaluation.

Comité de vérification

  • Geneviève Brouillette
  • Laurent Ferreira
  • Suzanne Gouin
  • Yvon Marcoux
  • Paul Stinis

Le président directeur-général assiste aux réunions du Comité à titre d’invité.

Le Comité de vérification est composé uniquement d’administrateurs indépendants. Il doit compter des personnes ayant une compétence dans le domaine comptable ou financier. Au moins un d’entre eux doit être membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

Le Comité exerce notamment des fonctions concernant :

  • la Vérification interne ;
  • l’utilisation optimale des ressources de la Société ;
  • l’audit externe des états financiers de la Société et de son Régime de retraite ;
  • la gestion financière du Régime de retraite
  • le contrôle et la gestion des risques

Le Comité révise également toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière de la Société et qui est portée à son attention par le vérificateur interne ou un dirigeant.

Comité des ressources humaines

  • Yvon Marcoux, président
  • Geneviève Bich
  • Anik Brochu
  • Geneviève Brouillette
  • Laurent Ferreira

Le président directeur-général assiste aux réunions du Comité à titre d’invité.

Le Comité des ressources humaines est composé uniquement d’administrateurs indépendants. Il a notamment pour mandat :

  • de s’assurer de la mise en place des politiques concernant les ressources humaines ;
  • de recommander au conseil l’approbation des objectifs corporatifs aux fins de rémunération variable ;
  • d’élaborer et de proposer un profil de compétence et d’expérience pour la nomination du président-directeur général ;
  • d’élaborer et de proposer les critères d’évaluation du président-directeur général, et de faire des recommandations au conseil concernant la rémunération de celui-ci ;
  • de contribuer à la sélection des dirigeants ;
  • d’établir un programme de planification de la relève des dirigeants nommés par la Société.

Comité des affaires financières, projets et technologies

  • Paul Stinis, président
  • Anne-Marie Croteau, vice-présidente
  • Carl Cassista
  • Suzanne Gouin
  • François Lafortune
  • Éric Martel

Le Comité des affaires financières, projets et technologies donne son avis au Conseil d’administration et à ses membres sur les orientations, les politiques, les stratégies et les objectifs généraux à l’égard :

  • des affaires financières de la Société ;
  • des projets d’investissement et du développement des affaires ;
  • des technologies de l’information ;
  • de la gestion des risques d’affaires

Comité d’environnement et de responsabilité sociale

  • Hélène V. Gagnon, présidente
  • Anik Brochu
  • Anne-Marie Croteau
  • Éric Martel
  • Marie-Josée Morency

Le Comité d’environnement et de responsabilité sociale donne son avis au Conseil d’administration sur les enjeux concernant l’environnement, le développement durable, les affaires publiques et la communication notamment en ce qui a trait à la gestion et à la conformité environnementale, à la santé et à la sécurité du public ainsi qu’à la responsabilité sociale de la Société.

Comité sur la santé et la sécurité du travail

  • Carl Cassista, président
  • Geneviève Bich
  • Anik Brochu
  • Hélène V. Gagnon
  • Éric Martel
  • Marie-Josée Morency

Le Comité donne son avis au Conseil d’administration dans le domaine de la santé et de la sécurité du travail, notamment en ce qui concerne le processus d’identification, d’évaluation et de prévention des risques ainsi que les mesures et pratiques en matière de santé et sécurité du travail.