Toute entreprise a à sa tête un conseil chargé d’administrer avec efficience ses affaires, en conformité avec la législation applicable à ses activités et ses orientations stratégiques.

Le Conseil d’administration d’Hydro-Québec approuve :

  • le Plan stratégique, les états financiers, le Rapport annuel et le budget de la Société ;
  • la nomination des dirigeants, à l’exception du président-directeur général ;
  • les politiques sur la rémunération et les conditions de travail des employés et des dirigeants ;
  • les principaux projets d’investissement de la Société dans les domaines de la production, du transport et de la distribution d’électricité, de même que les dossiers importants soumis à la Régie de l’énergie.

Le Conseil évalue également la performance de la Société ainsi que l’intégrité de ses contrôles internes, de ses contrôles de divulgation de l’information et de ses systèmes d’information.

La présidence du Conseil : un rôle essentiel

Le président ou la présidente du Conseil d’administration est une personne qui agit comme intermédiaire entre le Conseil et l’équipe de direction. Son rôle consiste à :

  • présider les séances du Conseil ;
  • assurer le bon fonctionnement du Conseil et de ses comités ;
  • évaluer la performance du Conseil et s’acquitter de toute autre fonction que peut lui confier ce dernier ;
  • répondre des décisions de la Société auprès du ministre responsable.

Le gouvernement du Québec nomme le président ou la présidente du Conseil d’administration pour un mandat d’au plus cinq ans qui peut être renouvelé deux fois, consécutivement ou non.

Composition du Conseil d’administration

Les autres membres du Conseil d’administration sont également nommés par le gouvernement du Québec, qui tient compte du profil de compétence et d’expérience que le Conseil a adopté. Leur mandat est d’au plus quatre ans et peut aussi être renouvelé deux fois, consécutivement ou non.

Profils de compétence et d’expérience des membres du Conseil d’administration [PDF 22 Ko]

La Loi sur Hydro-Québec fixe à 17 le nombre de membres du Conseil d’administration, y compris le président ou la présidente du Conseil et le président-directeur général. Actuellement, le Conseil compte 15 membres. De ce nombre, 13 siègent actuellement à titre d’administrateurs indépendants ; ils n’ont pas de relations ni d’intérêts directs ou indirects, par exemple de nature financière, commerciale, professionnelle ou philanthropique, susceptibles de nuire à la qualité de leurs décisions à l’égard des intérêts d’Hydro-Québec.

Dès leur entrée en fonction, les nouveaux membres du Conseil reçoivent une formation sur leur rôle et leurs responsabilités, sur la nature et le contexte commercial des principales activités d’Hydro-Québec ainsi que sur les notions de base en électricité. Par la suite, les administrateurs assistent périodiquement à des formations liées à divers aspects des activités de la Société.

Jacynthe Côté
Présidente du Conseil d’administration, Hydro-Québec

Statut : Administratrice indépendante
Nomination initiale : 7 novembre 2018
Échéance : 14 mai 2023

Jacynthe Côté détient un baccalauréat en chimie de l’Université Laval. Elle a passé la majeure partie de sa carrière à Alcan où elle a occupé divers postes de direction, notamment dans les domaines des ressources humaines, de l’environnement, de la santé et de la sécurité, de la planification et de l’expansion des affaires ainsi que de la production et de la gestion, au Québec et en Angleterre. Après l’acquisition d’Alcan par Rio Tinto, elle a été, pendant quelques années, à la tête de l’unité d’exploitation Métal primaire de Rio Tinto Alcan. De 2009 à 2014, elle a été présidente et chef de la direction de la multinationale. Mme Côté est membre du conseil d’administration de la Banque Royale du Canada, de Transcontinental et de Finning International. Depuis juillet 2010, elle est membre du conseil consultatif de l’Institut neurologique de Montréal. Elle préside le conseil d’administration d’Alloprof, de même que celui de la Fondation CHU Sainte-Justine.

Éric Martel
Président directeur-général, Hydro-Québec

Statut : Administrateur non indépendant
Nomination initiale : 6 juillet 2015
Échéance : 6 juillet 2020

Éric Martel est titulaire d’un baccalauréat en génie électrique de l’Université Laval et membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Avant de se joindre à Hydro-Québec en juillet 2015, il a occupé plusieurs postes de direction chez Bombardier entre 2002 et 2015, dont ceux de président de la division Avions d’affaires et président de la division Services à la clientèle. M. Martel a aussi travaillé pour plusieurs multinationales de renom telles que Pratt & Whitney, Rolls Royce, Procter & Gamble et Kraft Foods. Il siège au conseil du Partenariat mondial pour l’électricité durable et préside la Communauté électrique du Forum économique mondial. Il est également très actif auprès de Centraide du Grand Montréal depuis la fin des années 1990.

Geneviève Bich
Vice-présidente, Ressources humaines, Metro inc.

Statut : Administratrice indépendante
Nomination initiale : 9 septembre 2015
Échéance : 9 septembre 2019

Anik Brochu
Directrice – Projets spéciaux, Groupe T.A.P.

Statut : Administratrice indépendante
Nomination initiale : 13 septembre 2006
Renouvellements : 30 novembre 2011 et 6 juillet 2016
Échéance : 6 juillet 2020

Geneviève Brouillette
Chef de la direction financière, Groupe ALDO

Statut : Administratrice indépendante
Nomination initiale : 12 juillet 2017
Renouvellement : 4 septembre 2019
Échéance : 4 septembre 2023

Anne-Marie Croteau
Doyenne, École de gestion John-Molson, Université Concordia

Statut : Administratrice indépendante
Nomination initiale : 6 juillet 2016
Échéance : 6 juillet 2020

Luc Doyon
Administrateur de sociétés

Statut : Administrateur indépendant
Nomination initiale : 4 septembre 2019
Échéance : 4 septembre 2023

Hélène V. Gagnon
Vice-présidente – Affaires publiques et communications mondiales, CAE Inc.

Statut : Administratrice indépendante
Nomination initiale : 22 avril 2015
Renouvellement : 4 septembre 2019
Échéance : 4 septembre 2023

Suzanne Gouin
Présidente du Conseil de direction, Agence du revenu du Canada

Statut : Administratrice indépendante
Nomination initiale : 26 septembre 2007
Renouvellements : 30 novembre 2011 et 6 juillet 2016
Échéance : 6 juillet 2020

Luc Jobin
Administrateur de sociétés

Statut : Administrateur indépendant
Nomination initiale : 11 septembre 2019
Échéance : 11 septembre 2023

François Lafortune
Fondateur et président-directeur général, Diagram Ventures

Statut : Administrateur indépendant
Nomination initiale : 12 juillet 2017
Échéance : 12 juillet  2021

Yvon Marcoux
Administrateur de sociétés

Statut : Administrateur indépendant
Nomination initiale : 17 décembre 2014
Échéance : 17 décembre  2018

Marie-Josée Morency
Vice-présidente exécutive et directrice générale, Chambre de commerce de Lévis

Statut : Administratrice indépendante
Nomination initiale : 6 juillet 2016
Échéance : 6 juillet 2020

Dominique Savoie
Sous-ministre, ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Statut : Administratrice non indépendante
Nomination initiale : 21 mars 2018
Échéance : 11 juillet 2021

Paul Stinis
Administrateur de sociétés

Statut : Administrateur indépendant
Nomination initiale : 22 avril 2015
Renouvellement : 6 juillet 2016
Échéance : 6 juillet 2020

Des comités pour épauler le Conseil d’administration

Le Conseil d’administration comporte trois comités exigés par la Loi sur Hydro-Québec : le Comité de gouvernance et d’éthique, le Comité de vérification et le Comité des ressources humaines. Outre ces comités obligatoires, la Loi autorise la création d’autres comités pour étudier des questions particulières ou faciliter le bon fonctionnement de la Société. À l’heure actuelle, le Conseil compte deux comités ayant été mis sur pied à ces fins. Tous les comités rendent compte de leurs travaux au Conseil d’administration et lui font part de leurs avis et recommandations.

Comité de gouvernance et d’éthique

  • Jacynthe Côté, présidente
  • Yvon Marcoux
  • Paul Stinis

Le président directeur-général assiste aux réunions de ce comité à titre d’invité.

Le Comité de gouvernance et d’éthique est composé uniquement d’administrateurs indépendants. Il a notamment pour mandat d’établir :

  • des règles de gouvernance ;
  • un code d’éthique applicable aux membres du Conseil, entre autres ;
  • des profils de compétence et d’expérience pour la nomination des membres du Conseil ;
  • les critères d’évaluation des membres du Conseil ;
  • les critères d’évaluation du fonctionnement du Conseil en vue de son évaluation ;
  • un programme d’accueil et de formation continue pour les membres du Conseil.

Comité de vérification

  • Geneviève Brouillette, présidente
  • Jacynthe Côté
  • Suzanne Gouin
  • Luc Jobin
  • Yvon Marcoux
  • Paul Stinis

Le président directeur-général assiste aux réunions de ce comité à titre d’invité.

Le Comité de vérification est composé uniquement d’administrateurs indépendants. Conformément aux exigences de la Loi sur Hydro-Québec, il compte parmi ses membres des personnes ayant une compétence dans le domaine comptable ou financier, dont au moins un est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec.

Le Comité exerce notamment des fonctions concernant :

  • la vérification interne ;
  • l’utilisation optimale des ressources de la Société ;
  • l’audit externe des états financiers de la Société et de son régime de retraite ;
  • la gestion financière du Régime de retraite ;
  • le contrôle interne et la gestion des risques.

Le Comité suit également toute activité susceptible de nuire à la bonne situation financière de la Société et qui est portée à son attention par le vérificateur interne ou un dirigeant.

Comité des ressources humaines

  • Geneviève Bich, présidente
  • Anik Brochu
  • Geneviève Brouillette
  • Jacynthe Côté
  • Yvon Marcoux
  • Marie–Josée Morency

Le président directeur-général assiste aux réunions de ce comité à titre d’invité.

Le Comité des ressources humaines est composé uniquement d’administrateurs indépendants. Il a notamment pour mandat :

  • de s’assurer de la mise en place des politiques concernant les ressources humaines ;
  • de recommander au Conseil l’approbation des objectifs de la Société aux fins de la rémunération variable ;
  • d’élaborer et de proposer un profil de compétence et d’expérience pour la nomination du président-directeur général ;
  • d’élaborer et de proposer les critères d’évaluation du président-directeur général et de faire des recommandations au Conseil concernant la rémunération de celui-ci ;
  • de contribuer à la sélection des dirigeants ;
  • d’établir un programme de planification de la relève des dirigeants nommés par la Société.

Comité des affaires financières, projets et technologies

  • Paul Stinis, président
  • Anne-Marie Croteau, vice-présidente
  • Jacynthe Côté
  • Luc Doyon
  • Suzanne Gouin
  • Luc Jobin
  • François Lafortune
  • Éric Martel

Le Comité des affaires financières, projets et technologies donne son avis au Conseil d’administration et à ses membres sur les orientations, les politiques, les stratégies et les objectifs généraux à l’égard :

  • des affaires financières de la Société ;
  • des projets d’investissement et du développement commercial de la Société ;
  • des technologies de l’information ;
  • de la gestion des risques d’affaires.

Comité de santé‑sécurité, d’environnement et de responsabilité sociale

  • Hélène V. Gagnon, présidente
  • Geneviève Bich
  • Anik Brochu
  • Jacynthe Côté
  • Anne‑Marie Croteau
  • Luc Doyon
  • Éric Martel
  • Marie‑Josée Morency

Le Comité de santé-sécurité, d’environnement et de responsabilité sociale a pour mandat de donner des avis ou de soumettre des recommandations au Conseil d’administration et de contribuer à la réflexion sur les enjeux de la Société en matière d’environnement, de développement durable, d’affaires publiques, de communication et de santé et sécurité du travail.